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LE ministère de la Justice accuse un homme de l’Ohio de blanchiment de plus de 300 millions de dollars via le bitcoin

Feb 21, 2020 12:12 AM ET

Illustration par Alex Castro / The Verge

Les autorités fédérales ont arrêté un homme de l’Ohio pour avoir exploité un service de blanchiment de crypto-monnaie qui a déplacé quelque 300 millions de dollars en bitcoin s’il se dirigeait vers une opération de « tumbling ». Larry Dean Harmon d’Akron a dirigé une opération appelée Helix, qui s’est associée avec le marché souterrain AlphaBay, aujourd’hui disparu, connu pour ses activités illégales, y compris les trafics de drogue, selon le ministère de la Justice. Les fédéraux ont fermé AlphaBay en 2017.

Selon un acte d’accusation, Harmon a échangé plus de 350 000 bitcoins sur Helix entre 2014 et 2017. Les clients pourraient envoyer des bitcoins aux destinataires d’une manière qui a été conçu pour dissimuler la transaction et le propriétaire du bitcoin, les autorités ont dit.

« L’audace avec laquelle Helix a opéré devrait être l’aspect le plus épouvantable de cette opération pour tous les citoyens de tous les jours. Il y a de mauvais acteurs et puis il y a des criminels qui facilitent des centaines d’autres crimes”, a déclaré Don Fort, chef de la division des enquêtes criminelles de l’IRS, dans un communiqué. « Le seul but de l’opération d’Harmon était de dissimuler des transactions criminelles aux forces de l’ordre sur le Darknet, et en raison de notre expertise croissante dans ce domaine, il ne pouvait pas tenir cette promesse. »

Aussi connu sous le nom de mélange, le tumbling bitcoin permet aux propriétaires de mélanger leurs transactions de crypto-monnaie pour les masquer de la surveillance, souvent pour cacher des activités illégales telles que la vente de drogues.

Harmon est accusé de complot de blanchiment d’argent, d’exploitation d’une entreprise de transmission d’argent sans licence et de transmission d’argent sans licence DC.

Autrefois un moyen populaire pour le blanchiment de l’argent de la drogue, les échanges de crypto-monnaie exigent maintenant des divulgations qui rendent les opérations comme Helix moins courantes. En 2018, plus de 40 trafiquants présumés de drogue sur le dark-web ont été arrêtés dans le cadre d’un effort fédéral visant les vendeurs de darknet. En offrant de l’argent comptant pour le bitcoin, les agents de la Sécurité intérieure ont retracé plus de 20 millions de dollars en transactions de crypto-monnaie liées à la drogue à des revendeurs individuels.

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Kim Lyons
Tags:   French, United States, Wire